流程一般如下:

1、會前要按公司章程的要求《通知》董事會成員關于會議的時間、地點和有關事項，一般要提前10天通知。通知可以詳細也可以簡單，這要視公司形式或董事會成員結構而定，如公司領導班子是全部董事會成員，則無需太正式，詳細則要附上會議材料和背景材料，即需要決策事項的原因、必要性和對公司生產(chǎn)經(jīng)營等影響；簡單則可只表明會議的時間、地點，甚至連事項都可以不說；

2、到會簽到。這要準備簽到薄，包括列席人員如監(jiān)事會成員，其他經(jīng)理的名單等。參加會議入會場前在簽到薄上簽字。這時如何通知時沒有遞交會議資料，在這時可以把會議議程、會議資料包括決議草案交給董事以及列席人員；

3、會議開始。先要董事會秘書或董事長對會議有效性進行聲明，即參加人員符合公司法公司章程要求等，之后進入正題，對有關事項討論表決。這里涉及委托事項，按《公司法》要求，董事不能參加董事會，只能委托其他董事代為參加，不能是董事會成員以外的人代替；

4、對所議事項形成決議。決議可以是結論性的，即通過或不通過某事項，之后董事在決議上簽字；受托人代為簽字。這時，受托人應簽委托人的名，并在后面注明某某代簽等字樣。委托事項在決議中應有所描述；同時，委托過程中要有書面委托書，簽到時要代替委托人簽到，要代替委托人在決議上簽字；

5、董秘或董事長宣布決議通過情況并宣布會議結束。

　　我這有
　　董事會議事規(guī)則
　　第一章 總 則
　　第一條 為了進一步規(guī)范董事會議事和決策程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策作用，確保董事會工作的效率和決策的科學，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱：《公司法》）、《上市公司治理準則》（以下簡稱《準則》）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）和《中衛(wèi)國脈通信股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他有關法規(guī)規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。
　　第二條 董事會是公司經(jīng)營管理的決策機構，負責經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，對股東大會負責，維護公司和全體股東的利益，負責公司發(fā)展目標和重大經(jīng)營活動的決策。
　　第三條 董事會應當有認真履行國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的職責，確保公司遵守國家法律法規(guī)，公平對待全體股東，并關注利益相關者的利益。
　　第四條 本規(guī)則對公司全體董事、董事會秘書；列席董事會會議的監(jiān)事、公司其他高管人員和其他有關人員都具有同等的約束力。
　　第五條 如本規(guī)則與《公司章程》有沖突之處，則按《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
　　第二章 董事會組織機構及其職責
　　第六條 公司董事會是股東大會的常設執(zhí)行機構，對股東大會負責。
　　第七條 公司董事會的組成人數(shù)及獨立董事的比例，由《公司章程》確定。董事會設董事長一名，副董事長一名。
　　第八條 董事長和副董事長由公司董事?lián)危匀w董事的過二分之一以上選舉產(chǎn)生和罷免。
　　第九條 董事長根據(jù)《公司章程》規(guī)定行使下列職權：
　　(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議；
　　(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
　　(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
　　(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
　　(五)行使法定代表人的職權；
　　(六)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；
　　(七)董事會授予的其他職權。
　　董事會閉會期間，董事會對董事長的授權應遵循合法、有利于公司運作及提高決策效力的原則。該授權須限定在股東大會授權董事會決策權限范圍內(nèi)并由董事會決議確定。
　　第十條 公司董事會下設戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的主任委員由獨立董事?lián)巍８魑瘑T會一般由3名董事組成，其中獨立董事應占二分之一以上的比例；審計委員會中至少有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。各委員會的召集人由董事長確定。
　　第十一條 戰(zhàn)略決策委員會主要負責研究制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略草案，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責。
　　1、編制公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略草案以及提出修改意見；
　　2、對總經(jīng)理擬定的年度發(fā)展計劃草案提出意見；
　　3、制定公司經(jīng)營方針、投資計劃等草案；
　　4、擬定公司增減注冊資本、發(fā)行債券或其它證券草案等；
　　5、擬定重大投資、資產(chǎn)收購或出售等草案，并負責監(jiān)督核實；
　　6、提出修改公司章程草案；
　　7、擬定公司的基本管理制度及修改草案；
　　8、審議總經(jīng)理提交的公司內(nèi)部管理機構設置、重大調(diào)整方案并提出意見。
　　第十二條 審計委員會主要負責制定公司各類財務管理制度并監(jiān)督實施，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責。
　　1、擬定公司各項基本財務制度及修改草案；
　　2、檢查公司會計政策、財務狀況和財務報告程序；
　　3、與公司外部審計機構進行交流；
　　4、對內(nèi)部審計人員及其工作進行考核；
　　5、對公司的內(nèi)部控制進行考核；
　　6、檢查、監(jiān)督公司存在或潛在的各種風險；
　　7、檢查公司遵守法律、法規(guī)的情況；
　　8、審查總經(jīng)理提交的年度財務決算、預算草案，資產(chǎn)減值準備金的計提及核銷草案，并提出意見；
　　9、擬定公司利潤分配草案和彌補虧損草案；
　　10、對總經(jīng)理提出的資金借貸、委托管理和擔保等事項提出意見；
　　11、對公司聘用、解聘會計師事務所提出意見。
　　第十三條 提名委員會主要負責制定董事和高級管理人員的選擇標準及提名程序，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責。
　　1、對董事會的規(guī)模和結構提出建議，明確對董事的要求；
　　2、擬定、董事和高級管理人員的選擇標準和提名程序；
　　3、對股東、監(jiān)事會提名的董事候選人進行形式審核，向董事會提出董事、總經(jīng)理、董事會秘書的候選人名單；
　　對總經(jīng)理提名的副總經(jīng)理、總會計師候選人提出意見。
　　第十四條 薪酬與考核委員會主要負責制定公司薪酬制度并組織考核工作，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責。
　　1、擬定公司薪酬政策及制度體系；
　　2、擬定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬制度與考核標準；
　　3、組織實施對董事、監(jiān)事、高級管理人員的考核；
　　4、擬定公司股權激勵計劃草案。
　　第十五條 專門委員會的工作制度：
　　1、各專門委員會由召集人負責開展工作；一位董事或獨立董事可在2個或3個委員會中任職；
　　2、工作程序：各專門委員會可以自己直接起草文件并提交董事會審議；也可以由總經(jīng)理提出草案，經(jīng)專門委員會討論通過后再提交董事會審議。如專門委員會對討論事項未能達成一致，可下次再議，或?qū)⒉煌庖妿У蕉聲h討論。
　　3、專門委員會屬董事會下設的工作機構，向董事會負責，一切議案均需通過董事會審議并形成決議后才有效。
　　4、專門委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見。
　　第十六條 公司董事會設辦公室。董事會辦公室是董事會日常辦事機構，由董事會秘書主持工作。董事會秘書根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責。
　　第三章 董事會會議
　　第十七條 董事會會議分為常會和臨時會議：
　　董事會常會每年度召開四次，第一次會議在每個會計年度終了后的四個月內(nèi)召開；第二次會議在每個會計年度的前三個月結束后的一個月內(nèi)召開；第三次會議在每個會計年度的前六個月結束后的二個月內(nèi)召開；第四次會議在每個會計年度的前九個月結束后的一個月內(nèi)召開。
　　董事會會議由董事長召集并主持，董事長不能召集并主持時，由董事長指定一名副董事長召集并主持；副董事長也不能召集并主持時，由董事長指定一名董事召集并主持。
　　董事會換屆后，由董事會董事推薦，并經(jīng)半數(shù)以上董事成員通過，主持選舉董事長的工作。
　　第十八條 由下列情形之一的，董事長應在十個工作日內(nèi)召集董
　　事會臨時會議：
　　（一）董事長認為必要時；
　　（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議或二分之一以上獨立董事聯(lián)名提議時；
　　（三）監(jiān)事會提議時；
　　（四）總經(jīng)理提議時。
　　第十九條 董事會常會及臨時會議應分別于會議召開十日和五日以前通知全體董事，通知方式按《公司章程》第一百四十條的規(guī)定，以書面通知（包括郵寄、專人送達、傳真等），同時提供足夠的資料。當獨立董事認為資料不充分時，可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予采納。
　　第二十條 根據(jù)《公司章程》第一百三十九條的規(guī)定，三分之一以上董事或二分之一以上獨立董事聯(lián)名提議召開董事會臨時會議時，應向董事會秘書提交由全體聯(lián)名董事簽名的提議函，并由董事會秘書報董事長召集董事會臨時會議。
　　監(jiān)事會提議召開董事會臨時會議時，也應向董事會秘書提交由過半數(shù)監(jiān)事簽名的提議函。
　　總經(jīng)理提議召開董事會臨時會議時，也應向董事會秘書提交提議函。
　　董事長召集董事會臨時會議十個工作日的計算，從提議函提交之日的第二天開始起算。
　　第二十一條 根據(jù)《公司章程》第一百三十九條的規(guī)定，提議召開董事會臨時會議的，提議者均應提出事由及議題。
　　董事會臨時會議只能就列入會議議程的議題進行討論和表決，不接受董事的臨時提議。
　　第二十二條 每位董事在董事會常會上，均有提案權，董事提案時，一般應向董事會秘書遞交書面并簽名的提案；情況特殊時，也可在會議上直接用口頭提出，但會后應補充書面的議案。
　　第二十三條 董事的議案，一般應列入會議議程，但經(jīng)半數(shù)以上的董事決定，可以不列入會議議程。
　　第四章 會議決議和會議記錄
　　第二十四條 董事應當親自出席董事會會議，因故不能出席，可以委托本公司其他董事代行表決權。委托時應簽署“授權委托書”，注明委托事項并簽名。
　　第二十五條 董事會會議在對決議事項進行表決時，董事應當在表決單上簽名；受委托的董事同時注明委托董事的姓名。
　　第二十六條 董事可以在表決單上提出補充意見，該意見具有與會議記錄同等的效力。
　　第二十七條 董事會會議記錄應當完整、真實。出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄應作為公司重要檔案妥善保存，以作為日后明確董事責任的重要依據(jù)。
　　第五章 董事會工作程序
　　第二十八條 戰(zhàn)略決策程序：戰(zhàn)略決策委員會可以自己擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會審議；也可以委托總經(jīng)理先提出研究草案，經(jīng)討論通過后再提交董事會審議。如戰(zhàn)略決策委員會認為有必要，可以聘請有關專家進行咨詢，并提出評審報告。如該項投資達到《公司章程》第一百三十二條規(guī)定的，則應經(jīng)董事會同意，提請股東大會審議通過后實施。
　　第二十九條 人事任免程序：總經(jīng)理、董事會秘書由提名委員會提出任免意見，副總經(jīng)理、總工程師和總會計師由總經(jīng)理提出任免意見，經(jīng)提名委員會討論通過后，提交公司董事會審議并作出決議，由董事長簽發(fā)聘任書或解聘文件。
　　第三十條 財務預決算程序：董事會委托總經(jīng)理組織人員擬定公司年度財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案的草案，經(jīng)審計委員會討論后提交董事會，由董事會確定方案并提請股東大會審議。
　　第三十一條 機構設置重大調(diào)整程序：由總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，組織有關人員擬定機構設置重大調(diào)整方案，經(jīng)戰(zhàn)略決策委員會討論后提交董事會審議，形成決議后由總經(jīng)理組織實施。
　　第三十二條 基本管理制度制定程序：由總經(jīng)理組織有關人員擬定各項基本管理制度的草案，經(jīng)戰(zhàn)略決策委員會討論后提交董事會審議；如該項制度涉及職工切身利益，還應向董事會提交公司工會和職工代表大會的意見，形成決議后由總經(jīng)理組織實施。
　　第三十三條 公司在重大關聯(lián)交易前，由總經(jīng)理組織有關人員擬就該交易的詳細報告，經(jīng)全體獨立董事的二分之一以上同意后，方可提交董事會審議。
　　重大關聯(lián)交易是指公司與關聯(lián)人達成的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%的關聯(lián)交易。
　　第三十四條 公司董事會在審議關聯(lián)交易時，與關聯(lián)方有任何利害關系的董事，在董事會就該事項進行表決時，應當回避。關聯(lián)交易的具體規(guī)定，按《股票上市規(guī)則》執(zhí)行。
　　第三十五條 其它重大事項工作程序：董事長在審核簽署須由董事會決議的重大事項的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，必要時可以召開咨詢會議進行評審，然后再提交董事會審議。
　　第三十六條 董事會檢查工作程序：董事會決議實施過程中，專門委員會應就決議的實施情況進行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可以要求和督促總經(jīng)理予以糾正。總經(jīng)理若不采納意見，專門委員會可以建議董事長召開董事會臨時會議，作出決議要求總經(jīng)理予以糾正。
　　第六章 董事會報告和總經(jīng)理工作報告
　　第三十七條 董事會秘書應在每一年度終了后一個月內(nèi)，擬就董事會報告，由董事長召集有關人員進行評議，根據(jù)評議意見由董事會秘書修改定稿，再由董事長提請公司董事會常會討論通過，最后由董事長在年度股東大會上進行報告，待股東大會批準后實施。
　　第三十八條總經(jīng)理工作報告每年編報兩次，總經(jīng)理工作報告由總經(jīng)理組織有關人員擬定后，提交董事會審議。
　　第七章 董事會決議的執(zhí)行及信息披露
　　第三十九條 公司董事會必須嚴格執(zhí)行證券監(jiān)管部門、交易所等有關信息披露的規(guī)定，全面、及時、準確地披露須予披露的董事會會議所議事項和決議；涉及重大事項的信息必須在第一時間內(nèi)向上海證券交易所報告，并向有關監(jiān)管部門備案。
　　第四十條 對公司經(jīng)營管理提出建議或要求公司總經(jīng)理、其他高級管理人員或者公司相關部門給予答復的決議事項，董事會應安排董事或者董事會秘書專項負責與公司經(jīng)營層和部門溝通落實決議事項，并就決議事項的執(zhí)行結果想董事會做出書面報告。
　　第四十一條 董事會的每一項決議需要指定董事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行的，被指定的董事應將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結果報告董事會。在指定媒體進行公告。
　　第四十二條 如獨立董事發(fā)表意見的有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)分歧無法達成一致時，董事會應當將獨立董事的意見分別披露。
　　第四十三條 公司董事會秘書應當在董事會會議結束后兩個工作日內(nèi)將董事會決議及相關附件報送上海證券交易所備案，在指定媒體進行公告。
　　第四十四條 自公告刊登自日起三日內(nèi)，公司應將公告及相關附件等材料以送達或郵寄方式報送中國證監(jiān)會上海證券監(jiān)管辦事處備案。